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下面附上一則新聞讓大家了解時事



英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat)，由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導，替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現，德意志銀行也在此案中擔任要角。

英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員，如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元，互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作，該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計，這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。

其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元，英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多，其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等，執法官員統計，在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案，美國銀行業、德意志銀好康活動行也涉案，透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。

負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國，東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行，再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank)，德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業，但也意味著一直到2015年為止，德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。

事實上，在美國監管單位壓力下，許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞，因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心，2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務，一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌，合作持續到2015年9月才中止。

拉脫維亞的財政部副部長說，透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」，監管機構因該銀行不斷違規，也無法處理洗錢的風險，宣布中止營業。她也補充說明，該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管，2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。

這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體，分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露，曝光2011年1月到2014年10月期間，19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。



記者張淑娟／新市報導
一九一七年早稻田大學野球部在日本野球之父安部磯雄帶領下首度來台，事隔百年將於三月一日來台交流，第一場就在台南，將與遠東科大棒球隊競技。十九日策辦這場百年訪台紀念大賽的早稻田大學校友會會長林滄智拜訪新市區農會，百年大賽因緣牽起新市毛豆產業與亞細亞集團的加工食品合作空間。
昨天早稻田大學校友會會長暨亞細亞集團總裁林滄智造訪新市區農會總幹事李朝塘，林滄智表示，日前與市長賴清德談及三月早稻田大學野球部訪台百年紀念賽，第一場選在台南與遠東科大棒球隊做競技，期望有更多的棒球迷一起來參與，言談間，賴清德推薦新市毛豆，讚賞新市區農會毛豆相關產品，尤其是新研發出的毛豆霜淇淋，香濃的風味，讓他忍不住想要嘗鮮，昨天專程走訪農會就是要品嘗毛豆霜淇淋，也了解毛豆的相關產品。
李朝塘親自與林滄智直接到農會超市，實地品嘗霜淇淋，並逐一說明毛豆相關產品，對於毛豆麵和毛豆各式沾醬，引起林滄智的興趣，另還有牛蒡酒可說是火鍋、湯品最佳湯頭的功臣，林滄智認為，未來與新市農會將有很大的合作空間。

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